七河新闻
您现在的位置: 七河新闻 >> 财经 >> 江苏丰山集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

江苏丰山集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

发布时间:2019-11-02 15:56:56 阅读量:4444

股票代码:603810股票缩写:st凤山公告编号。:2019-057

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同责任。

重要提示:

征集投票权的开始和结束时间为2019年9月26日至2019年9月27日(每天上午9:30-11:30和下午13:30-15:00)。

律师对所有投票事项的投票意见:同意

律师不持有该公司的股份。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,江苏丰山集团有限公司(以下简称“本公司”)独立董事郑明路受其他独立董事委托,作为征集代理人,就拟于2019年10月9日召开的本公司2019年第一次临时股东大会审议的股权激励计划的相关提案向本公司全体股东征集投票。

一、律师基本情况、投票意见及投票理由

(一)招标的基本情况

本公司现任独立董事郑明路并未持有本公司任何股份。律师简历如下:

郑明路女士:女,中国籍,无永久居留权,1954年出生,香港中文大学会计硕士、高级会计师、注册会计师。她的住所和通信地址是重庆市渝北区。1993年5月至1999年11月,任重庆国际经济技术合作公司审计部副主任兼财务部主任,1999年12月至2002年8月任重庆马頔有限公司财务总监,1999年12月至2005年12月任重庆东银集团财务副总裁,2004年10月至2005年12月任江苏江东集团执行副总裁,2008年9月至2010年4月至2016年4月,他担任重庆建设有限公司独立董事,现任独立董事任期为2017年11月至2020年11月。

(二)律师对表决事项的意见和理由

在2019年9月18日召开的公司第二届董事会第11次会议上,招聘方郑明路就股权激励计划相关事宜发表了明确一致的投票意见。他投票赞成公司的《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会处理股权激励相关事宜的议案》。投票理由是公司有限的股权激励计划有利于公司的可持续发展,有利于核心人才的长期激励机制的形成,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司限制性股票激励计划授予的激励对象均符合法律、法规和规范性文件规定的条件,成为限制性股票激励对象。

二.股东大会基本情况

(a)召集时间

本次股东大会采用上海证券交易所的网上投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(2)会议地点

江苏省盐城市大丰区西康南路1号凤山集团一楼会议室

(3)会议提案

本次股东大会的召开详情,请参见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-056)于当日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和公司法律信息披露媒体上发布。

三.招标计划

根据我国现行法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,律师制定了表决权征集方案,具体内容如下:

(a)物品的收集

截至2019年9月25日下午,股票市场交易完成后,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册并办理注册手续的全体股东均可出席会议。

(2)招标时间

从2019年9月26日至2019年9月27日(每天上午9:30-11:30和下午13:30-15:00)

(3)招标方法:

1.根据本报告附件确定的格式和内容,逐项填写《独立董事公开征集委托表决权授权书》(以下简称《授权书》)。

2.签署委托书,并按要求提交以下相关文件:

1)受托投票的股东为公司股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、委托书原件及股票账户卡复印件;公司股东按照本条规定提交的所有文件,应当由法定代表人逐页签字,并加盖股东单位公章;

2)投票股东为个人股东的,应提交身份证复印件、授权委托书原件和股票账户卡复印件;

3)委托书由授权他人的股东签署的,委托书应当经公证处公证,公证书应当与原委托书一并提交;股东本人或股东单位法定代表人签署的委托书无需公证。

3.委托有表决权的股东按照上述要求准备相关文件后,应在收取时间内,按照本报告规定的地址,以手写、挂号信或快递方式提交委托书及相关文件。如果使用挂号邮件或特快专递,以到达地邮局的邮戳日期为递送日期。

提交给有表决权股东的委托书及相关文件的指定地址和收件人是:

地址:江苏省盐城市大丰区西康南路1号凤山集团

收件人:吴汉春

电话:0515-83378869

传真:0515-83378869

邮政编码:224100

邮箱:fszq@fengshangroup.com

请妥善密封提交的所有文件,注明受托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置注明“独立董事征集表决权的授权书”。

(4)有表决权股东提交的文件送达后,经律师事务所见证律师审查,符合下列所有条件的授权委托将被确认为有效:

1.委托书及相关文件已按照本报告征集程序的要求送达指定地点;

2.在收取时间内提交委托书及相关文件;

3.股东已按照本报告附件规定的格式填写并签署授权委托书,授权内容清晰明确。提交的相关文件完整有效。

4.提交的委托书及相关文件与股东名册记载的内容一致。

(5)股东多次向律师授权其在征集事项中的表决权,但授权内容不一致的,如果股东上次签署的委托书有效且不能判断签署时间,上次收到的委托书有效且不能判断收到的时间顺序,律师应通过询问的方式要求授权委托人确认。如果授权内容不能通过这种方式确认,则授权无效。

(6)股东授权律师对询价进行表决后,股东可以亲自或代理出席会议,但对询价没有表决权。

(七)经确认有效的授权出现下列情形之一的,征集方可以按照以下方式处理:

1.股东将征集项目的表决权授权委托给征集方,并在现场会议登记时间届满前以书面形式明确撤销对征集方的授权后,征集方将认定其对征集方的授权自动失效。

2.如果股东授权律师以外的其他人行使和出席会议,并在现场会议的登记截止日期之前以书面形式明确撤销对律师的授权,律师将确定其对律师的授权将自动失效。如果在现场会议登记截止日期之前没有书面明确撤销对收集者的授权,对收集者的授权是唯一有效的授权。

3.股东应在提交的委托书中明确其对征集事项的表决指示,并选择同意、反对和弃权。如果他们选择一个以上或不选择,招标人将确定他们的授权无效。

(8)由于征集表决权的特殊性,在审查委托书时,只对股东根据本公告提交的委托书进行正式审查,对委托书及相关文件上的签名和盖章是否由股东本人实际签名或盖章,或者该等文件是否由股东本人或其授权代理人实际签发,不进行实质性审查。符合本公告正式要求的委托书及相关证明文件确认有效。

特此宣布。

律师:郑明路

2019年9月18日

附件:

江苏凤山集团有限公司

独立董事公开征集表决权的委托书

本人/公司作为委托人,确认在签署本委托书前,本人已仔细阅读了《独立董事公开征集委托表决权公告》、《关于召开2019年第一次特别股东大会的通知》以及律师就本次征集表决权所制作和公布的其他相关文件,并充分理解本次征集的表决权及其他相关信息。在登记现场会议之前,本人/公司有权根据独立董事关于征集投票权的报告中确定的程序,随时撤销征集方在本授权书下的授权或修改本授权书的内容。

本人/本公司作为授权委托人,特此授权江苏凤山集团有限公司独立董事郑明路作为本人/本公司的代理人出席江苏凤山集团有限公司2019年第一次临时股东大会,并根据本委托书的指示,就以下审议事项行使表决权。我/我公司对表决权事项的表决意见:

(注:每个提案有三种选择:“同意”、“反对”和“弃权”。投票时请在投票意见对应的栏中打勾。对于相同的建议,在一个地方勾选“仅”。多项选择或遗漏应视为弃权。)

客户的姓名或名称(签名或盖章):

受托股东的身份证号码或营业执照号码:

授权股东持有的股份数量:

受托股东的证券账号:

签字日期:

本授权书的有效期自签署之日起至2019年第一次临时股东大会结束。

时时彩信誉平台

上一篇: 棉兰老岛附近海域发生5.3级地震 震源深度20千米

下一篇: 《诛仙Ⅰ》票房破3亿,摘中秋榜票房冠军

Copyright (c) 2013-2015 dariaed.com 七河新闻 版权所有