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顶旺亚洲国际线·深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2020-01-11 11:46:56 阅读量:720

顶旺亚洲国际线·深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

顶旺亚洲国际线,证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-070

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2019年9月30日上午9:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号halo广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2019年9月26日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名,董事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式通过了以下决议:

1、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址及修订的议案》;

具体详见2019年9月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更公司注册地址及修订的公告》,在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司章程》(2019年9月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年10月16日(星期三)下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2019年第四次临时股东大会。

具体详见2019年9月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三十日

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